В Перми перед судом предстанут директор, фактический руководитель и финансовый директор организации, обвиняемые в налоговом преступлении и обналичивании денежных средств
Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора, фактического руководителя и финансового директора организации 1982 и 1985 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются уклонении от уплаты налогов в крупном размере и пособничестве в нем (ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также 29 преступлениях по выводу денежных средств организации в неконтролируемый оборот с целью последующего обналичивания (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Следствием установлено, что директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора в период с 2021 по 2023 годы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 миллионов рублей.
Кроме этого, в 2022 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 29 преступлений, в результате которых изготовили 102 поддельных платежных поручения. Они предназначались для осуществления неправомерных переводов денежных средств на расчетные счета организаций, не ведущих реальной предпринимательской деятельности, в общей сумме более 43 миллионов рублей. Денежные средства в последующем были выведены в неконтролируемый оборот, в том числе обналичены.
Фактические руководители организации заключили досудебные соглашения. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.
Преступления выявлены органами УФНС России по Пермскому краю и оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уголовные дела в отношении всех троих обвиняемых направлены в суд.
