Пермяк заочно предстанет перед судом за организацию незаконной банковской деятельности. От полиции 50-летний мужчина скрывается за границей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия установлено, в 2016 году 11 участников организованной группы были изобличены сотрудниками полиции в нелегальной деятельности по обналичиванию денежных средств путем их вывода на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям. Организатор криминальной схемы, мужчина 1976 года рождения, координировал действия 10 участников и распределял денежные средства. Созданная криминальная организация отличалась широким спектром финансовых возможностей, а именно в течение 2,5 лет оказывала банковские услуги, не имея соответствующей регистрации и лицензии.
В целях конспирации и совершения фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, подельники организовывали рабочие места в офисах, приобретали необходимую оргтехнику средства связи, необходимые для быстрого обмена информацией между всеми сообщниками.
