Ирина Волк: До 7 лет лишения свободы могут получить подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей
До 7 лет лишения свободы могут получить подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей. Организованную группу из 5 местных жителей, оформивших на подставных лиц не менее 30 компаний, задержали мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что фигуранты открывали для каждой из фирм не менее 10 расчетных счетов. Всего вышло около 500 счетов в различных банках. Полученные платёжные карты и технические устройства для удалённого управления счетами сбывались для дальнейшего неправомерного оборота денежных средств.
Ряд граждан, на которых участники группы оформляли компании, уже привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ.
По местам проживания подозреваемых и в их офисе проведены обыски. В результате изъяты техника, средства связи, платёжные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем Главного следственного управления краевого Главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ. Один из фигурантов заключён под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
#РаботаетПолиция
Подписывайтесь https://max.ru/ivolk