Фактический руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 240 миллионов рублей

Фактический руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 240 миллионов рублей

Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что противоправная деятельность осуществлялась в период с января 2020 года по декабрь 2021 года. Для реализации преступной схемы обвиняемый совместно с генеральным директором компании использовали подконтрольные им 67 организаций и 2 индивидуальных предпринимателей для возможности применения специальных налоговых режимов. Фактически данные субъекты предпринимательской деятельности являлись обособленными подразделениями Общества. В налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым взносам фигуранты внесли заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих уплате. В результате этих действий они уклонились от уплаты налогов и взносов в бюджет на общую сумму свыше 240 миллионов рублей.

Преступление выявлено органами ФНС по крупнейшим налогоплательщикам г. Москва и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

В отношении генерального директора уголовное дело расследуется в отдельном производстве.

На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест в пределах всей суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.