Пермяк заочно предстанет перед судом за организацию незаконной банковской деятельности. До сих пор 50-летний мужчина скрывается в США от полиции
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия установлено, в 2016 году 11 участников организованной группы были изобличены сотрудниками полиции в нелегальной деятельности по обналичиванию денежных средств путем их вывода на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям. Организатор криминальной схемы, мужчина 1976 года рождения, координировал действия 10 участников и распределял денежные средства. Созданная криминальная организация отличалась широким спектром финансовых возможностей, а именно в течение 2,5 лет оказывала банковские услуги, не имея соответствующей регистрации и лицензии. В целях конспирации и совершения фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, подельники организовывали рабочие места в офисах, приобретали необходимую оргтехнику средства связи, необходимые для быстрого обмена информацией между всеми сообщниками.
Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. 10 подозреваемых задержали полицейские, а организатор скрылся от правоохранительных органов за пределы Российской Федерации и был объявлен в международный розыск.
В ходе проведения обысковых мероприятий в офисных помещениях подконтрольных фигурантам фирм оперативники обнаружили и изъяли печати различных организаций, включая так называемые фирмы-однодневки, электронные цифровые подписи, более 150 банковских карт и электронных носителей информации, более 20 мобильных телефонов.
Доход злоумышленников на момент изобличения в противоправной деятельности превысил 10 млн рублей, а оборот теневого бизнеса составил более 70 млн рублей.
В 2018 и 2019 годах участники организованной группы были признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), им назначены наказания в зависимости от роли и степени участия в противоправной деятельности.
По каналам Интерпола установлено, что в 2018 году организатор незаконного бизнеса прибыл в США. В связи с этим судом по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в международном розыске с целью ареста и экстрадиции.
Уголовное дело в отношении 50-летнего пермяка с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
